阜新农村商业银行股份有限公司

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关于召开阜新农村商业银行股份有限公司股东大会第七次会议的通知

发布日期:2019-12-03 浏览次数:742

关于召开阜新农村商业银行股份有限公司

股东大会第七次会议的通知



阜新农村商业银行股份有限公司股东:

根据《阜新农村商业银行股份有限公司章程》和《阜新农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,遵照法律法规及各项监管要求,阜新农村商业银行股份有限公司(以下简称“阜新农村商业银行”)董事会决定召开阜新农村商业银行股东大会第七次会议(以下简称“本次会议”),现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2019年1218日(星期三)上午8:30 (注:所有参会人员需提前15分钟到场),预期会期半天。

二、会议地点

阜新农村商业银行二楼会议室。

地址:阜新市开发区西山路99号。

三、召集人

阜新农村商业银行董事会。

四、参会人员

阜新农村商业银行股东及委托代理人、见证律师、嘉宾及其他有关人员。

五、会议议题

审议阜新农村商业银行股份有限公司《第二届董事会年度工作报告(草案)》、《第二届监事会年度工作报告(草案)》、《年度利润分配方案(草案)》、《年度财务决预算报告(草案)》、《年度经营发展计划(草案)》、《章程(修订)》、《股权托管方案(草案)》等议案。

六、其他事项

1.各股东应及时到会,如特殊原因不能参加会议,应书面委托代理人参会,并行使表决权,否则视为弃权。

2.各股东应于20191215日前携带相关证件及材料到阜新农村商业银行董事会办公室办理参会登记。亲自出席本次会议的自然人股东必须携带身份证原件;受自然人股东委托出席的必须同时携带身份证原件、授权委托书原件及委托人的身份证复印件。法人股东的法定代表人亲自出席本次会议必须同时携带身份证原件、营业执照副本复印件并加盖公章;受法定代表人委托出席的必须同时携带身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、营业执照副本复印件并加盖公章。

3.请参加会议人员于20191218日上午8:15前携带本人身份证原件到阜新农村商业银行二楼会议室办理签到手续并参加会议。

4.本通知同时在阜新农村商业银行营业网点、网站和《阜新日报》公布。

5.与会股东的交通、食宿等费用自理。

6.本着节俭办行的原则,参照股份制有限公司通常做法,本次会议不发放礼物和会议补贴。

7.时间、地点若有变动将另行通知。

七、会务联系人及联系电话

马卓  办公电话:0418-3393155   传真:0418-3363899


 

                     阜新农村商业银行股份有限公司董事会

                                             二〇一九年十一月二十七日

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