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第一届董事会第十一次会议

发布日期:2016-01-10 浏览次数:556

阜新农村商业银行股份有限公司

关于召开第一届董事会第十一次会议通知

 

阜新农村商业银行股份有限公司全体董事: 

根据《阜新农村商业银行股份有限公司章程》《商业银行资本充足率信息披露指引》的相关规定,现就召开阜新农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)第一届董事会第十一次会议相关事宜通知如下:

一、会议时间、地点

会议时间:2016129日(星期)上午8:30

会议地点:阜新市开发区西山路99号阜新农村商业银行股份有限公司二楼会议室

二、审议事项

1.关于审议修订《阜新农村商业银行股份有限公司章程(草案)》的议案;

2.关于审议《阜新农村商业银行股份有限公司董事会新增专门委员会议事规则(草案)》的议案;

2-1.《阜新农村商业银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会议事规则(草案)》

2-2.《阜新农村商业银行股份有限公司董事会绿色信贷委员会议事规则(草案)》

3.关于审议《选举阜新农村商业银行股份有限公司董事会新增专门委员会组成人员的议案(草案)》;

4.关于审议《阜新农村商业银行股份有限公司高级管理层2015年度工作报告》的议案;

5.关于审议《阜新农村商业银行股份有限公司2015年度利润分配方案(草案)的议案

6.审议批准《阜新农村商业银行股份有限公司2015年度财务算方案(草案)的议案;

7.关于审议《阜新农村商业银行股份有限公司2016年度财务预算方案(草案)的议案;

8.关于审议《阜新农村商业银行股份有限公司2016年度经营发展计划(草案)的议案;

9.关于审议《阜新农村商业银行股份有限公司“十三五”规划(草案)》的议案;

10.关于审议《阜新农村商业银行股份有限公司绿色信贷发展战略(草案)》的议案;

11.关于审议《阜新农村商业银行股份有限公司职能部门定位与职责分工(草案)》的议案。

三、其他事项

(一)董事因故不能出席董事会,可以书面委托其他董事代为行使表决权。

(二)请参加会议人员于129815分前到达会议地点办理签到手续

(三)本通知已于2016110日发出,各位董事应于120日前将回执单和授权委托书送达阜新农村商业银行董事会办公室。

会务联系人:

1、张忠英 

    办公电话:0418-3393155 手机:13464821533

2、苏楷然 

    办公电话:0418-3393155 手机:15941850031

    传       真:0418-3363899

           附件:1.授权委托书

                 2.回执单

阜新农村商业银行董事会办公室

2016 年1月10日



附件1:点击下载查看/uploadfile/file/20160114/20160114062424_90598.docx

附件2:点击下载查看/uploadfile/file/20160114/20160114062444_18981.docx



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