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第一届股东大会第三次会议

发布日期:2016-01-09 浏览次数:425

阜新农村商业银行股份有限公司

关于召开第一届股东大会第三次会议的通知

 

阜新农村商业银行股份有限公司全体股东: 

根据《阜新农村商业银行股份有限公司章程》的相关规定,现就召开阜新农村商业银行股份有限公司(以下简称本行第一届股东大会第三次会议(以下简称会议)相关事宜通知如下:

一、会议时间、地点

会议时间:2016129日(星期)上午9:00 时。

会议地点:阜新市开发区西山路99号阜新农村商业银行股份有限公司二楼会议室

二、审议事项

1.审议修订《阜新农村商业银行股份有限公司章程(草案)》的议案;

2.审议批准《阜新农村商业银行股份有限公司2015年度利润分配方案(草案)的议案;

3.审议批准《阜新农村商业银行股份有限公司2015年度财务算方案(草案)的议案;

4.审议批准《阜新农村商业银行股份有限公司2016年度财务预算方案(草案)的议案;

5.审议批准《阜新农村商业银行股份有限公司2016年度经营发展计划(草案)的议案

6.审议批准《阜新农村商业银行股份有限公司“十三五”规划(草案)》的议案;

7.审议批准《阜新农村商业银行股份有限公司第一届董事会2015年度工作报告》的议案;

8.审议批准《阜新农村商业银行股份有限公司第一届监事会2015年度工作报告》的议案。

三、会议出席对象

(一)截止20151231日登记在册的本行全体股东或其委托代理人(因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,但需要授权委托书及本人身份证);

(二)本行高级管理人员;

(三)会议特邀:阜新银监局领导;

(四)本行聘请的律师。

四、其他事项

(一)各位股东应及时到会,如特殊原因不能参加会议,应委托代理人参会,并行使表决权。

(二)各位股东应于120日前将通知回执单和授权委托书送达阜新农村商业银行董事会办公室。

(三)请参加会议人员于129840分前到达会议地点办理签到。

(四)亲自出席本次会议的自然人股东必须携带身份证原件;受自然人股东委托出席的必须同时携带身份证原件、授权委托书原件及委托人的身份证复印件。

(五)法人股东的法定代表人亲自出席本次会议必须同时携带身份证原件、营业执照副本复印件并加盖公章;受法定代表人委托出席的必须同时携带身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、营业执照副本复印件并加盖公章。

会务联系人:

1、张忠英 

    办公电话:0418-3393155 手机:13464821533

2、苏楷然 

    办公电话:0418-3393155 手机:15941850031

   传    真:0418-3363899

附件:

1.授权委托书

2.回执单

 

           阜新农村商业银行董事会办公室

                   201618


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